证券代码：002263 证券简称：大东南 浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 大东南 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs） | | | 董事长兼总经理：骆平先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事：周伯煌先生 | | 员姓名 | 财务总监：钟民均先生 | | | 副总经理、董事会秘书：周明良先生 | | | 问题 1:宁波万象特高压产品是否会是公司新的增长点？ | | | 2025 年营收目标如何？ | | | 答:您好。公司子公司宁波万象特高压电容膜产品产销较好， | | | 是公司利润增长点产品之一。2025 年将继续保持产销 ...

浙江大东南股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-010 浙江大东南股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 311,349,684.76 | 311,273,795.28 | 0.02% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,658,799.20 | -8,917,189. ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（夏杰斌）2024 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 本人夏杰斌，出生于 1974 年 5 月，本科学历，注册会计师，注册资产评估 师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现 任绍兴中审会计师事务所主任、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有 资产管理专家委员。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事；2022 年 9 月任 公司第八届董事会独立董事。兼任浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 202 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（朱锡坤）2024 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人朱锡坤，出生于 1962 年 5 月，硕士学历，高级工程师。历任浙江省包 装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙 江省工业设计研究院高级工程师。公司第四届、第五届董事会独立董事。现任杭 州荣晨企业管理咨询有限公司监事。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事； 2022 年 9 月任公司第八届董事会独立董事。兼任浙江景兴纸业股份有限公司第 八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2025-006 浙江大东南股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额 度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 因公司及子公司 2024 年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性， 同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在 2025 年度向金融机构申 请总额不超过人民币 12 亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为 准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公 司及子公司生产实际资金需求来确定。 二、本次授信的基本情况 2025 年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币 12 亿元（公司及子 公司根据自身经营需要，可以在总授信额度内进行调整），具体情况如下： 1.公司向金融机构申 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-009 浙江大东南股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公 司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 根据相关法规及公司相关会计政策，结合公司实际情况，本着谨慎性原则， 公司及下属子公司 2024 年度计提各项减值准备金额合计 18,326,148.12 元，计 入的报告期间为 2024 ...

浙江大东南股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不 断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责、科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况概述 2024 年是中国全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是"十四五" 规划实施的中期评估和深化落实阶段。国际国内形势交织，机遇与挑战并存。因 传统薄膜市场容量饱和、终端市场需求下降等因素影响并未缓解，公司业务仍面 临着较大压力与挑战。报告期内，公司董事会与管理层始终坚持初心，积极响应 企业发展战略，紧密布局核心业务，不断深化改革，增强内生动力，基本完成年 初制定的预期目标。2024 年度，公司实现营业收入 132,455.15 万元，同比下降 0.65%；归属于上市公司股东的净利润 1,832.34 万元，同比下降 11.40% ...

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，副总经理、董事会秘书周明良先生，财务总监钟民均先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 30 日（星 期三） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2024 年度业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010499 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010499 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-008 浙 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南"或"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...