大东南:薪酬考核委员会议事规则

浙江大东南股份有限公司 薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大东南股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬考核委员会（以下简称"薪酬考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事、独立董事；高级管理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江大东南股份有限公司董事会 薪酬考核委员会议事规则 第六条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选 ...