大东南:2023年度董事会工作报告

浙江大东南股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，并且董事会各专门委 员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议作出的决议均合法有 效。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董 事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露 部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，报告期内发布各类 公告文件 56 份，合计约 98.14 万字。同时公司通过定期提醒，持续增强董监高 及相关人员保密意识，控制内幕信息知情人的范围及做好内部信 ...