华明装备:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2023〕038 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会 委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。江秀臣先生已取得独立董事 资格证书，本次独立董事候选人江秀臣先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、关于独立董事辞职的事项 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）近日收到 公司独立董事陈栋才先生提交的书面辞职报告。陈栋才先生由于个人原因申请辞 去华明装备第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与 考核委员会委员等职务。陈栋才先生辞去上述相关职务后，将担任公司顾问。 依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，陈栋才先生的辞职将导致独立董 ...