格隆汇2月12日丨华明装备(002270.SZ)公布，为进一步推进国际化战略布局，打造国际化资本运作平 台，提升公司整体竞争力，华明电力装备股份有限公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交 易所有限公司（简称"香港联交所"）上市事宜。 ...

格隆汇2月12日丨华明装备(002270.SZ)公布，为进一步推进国际化战略布局，打造国际化资本运作平 台，提升公司整体竞争力，华明电力装备股份有限公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交 易所有限公司（简称"香港联交所"）上市事宜。 ...

来源：滚动播报 华明装备公告，为进一步推进国际化战略布局，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易 所有限公司（香港联交所）上市。公司于2026年2月12日召开董事会会议，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联交所上市的议案》等相关议案。本次H股发行上市尚需提交公司股东会审议，并经 中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构备案、审核和 批准。 ...

第四条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘密或国家机关工作秘 密的，应当根据《保密法》等相关法律法规及本制度的规定规范保护。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及华明电力装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券和上市过程中的 信息安全，规范公司及公司所聘请的境内外各证券服务机构在公司境外发行证券 和上市过程中的相关保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）《中华人民共和国 档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人 民共和国国家安全法》《会计师事务所数据安全管理暂行办法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关 保密和档案管理工作的规定》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券和上市"，是指公司直接或者间接在 中华人民 ...

华明电力装备股份有限公司 章 程 二○二六年二月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第八章 | 通知和公告 | 60 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 61 | | | 第十章 | 修改章程 | 66 | | 第十一章 | 附则 | 66 | 中文全称：华明电力装备股份有限公司 英文全称：HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD. 第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙村街道世纪大道 2222 号 1 号厂房 302 室，邮政编码：250104。 华明电力装备股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司审计委员会工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及公司章程等规定，制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过半数并 担任召集人，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规 则要求专业资格的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，所有委员必须为非执行董事，且应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 负责审计公司账目的会计师事务所的前任合伙人在以下日期（以 日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计委员会的成员：(a) 该名人士终止成为该会计师事务所合伙人的日期；或 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 1 责主持 ...

华明电力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《华 明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和 弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 1 （六）对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式作出决 议； （ ...

华明电力装备股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人或其他组织； 关联交易决策管理制度 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为保证华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关 法律、法规、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或 担任董事（不 ...

华明电力装备股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年 2 月） 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华明电力装备股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露 规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的事件的信息披露、保密，适 ...