证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无 需提交公司股东会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"解释 19 号 文"），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处 置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于 采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量 特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收 ...

一、2025 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕020 号 华明电力装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，华明电力装备股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。 签署过证券服务业务 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于华明电力装备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026JNAA1B0015 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华 明装备公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 2 月 26 日出具了 XYZH/2026JNAA1B0017 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕019 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。本事 项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案 如下： 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 为提高决策效 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2026〕016 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环 使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 26 日召开第七届董事会第七次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会 审议。 3、风险 ...

1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的 统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑 汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司 管理层根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择具体合 作银行。 3、业务期限 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕018 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕023 号 华明电力装备股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于 2026 年 2 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2026 年 2 月 26 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加 通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告全文 及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（htt ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕014 号 2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 华明电力装备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、2026 年 2 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度净 利润为 453,772,262.32 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司 按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 45,377,226.23 元，加上留存的未分配 利润后，本次可供分配利润为 380,455,836.14 元。 2、利润分配预案的具体内容 （1）在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于 对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈利水平 和整体财务状况，为积极回报公司股 ...

南财智讯2月26日电，华明装备于2026年发布2025年年度报告，2025年实现营业收入24.27亿元，同比增 长4.50%；归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，同比增长15.54%；基本每股收益0.79元，同比增长 14.49%。 ...