华明电力装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2025 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西 安高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司 独立董事。现任职上海交通大学教授。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2025 年 5 月，由于公司董事会换届选举，本人不再担任华明装备独立董事， 现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 2025 年度,本人应出席 4 次董事会会议、1 次股东会，未出现连续两次未亲 自出席董事会会议的情况。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真 ...

华明电力装备股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步规范和健全华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》等相关文件的要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划等 多种因素基础上，公司制订了《华明电力装备股份有限公司未来三年（2026 年 -2028 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者 合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及 ...

华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

华明电力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董 事江秀臣、王徐苗、李青原的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事江秀臣、王徐苗、李青原的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华明电力装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2025 年 度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告(编号：XYZH/2026JNAA1B0017)。现将公司 2025 年度的财务决 算情况报告如下： 2、销售费用较上年同期增加 19.98%，主要是本期营业收入增长及加大海外 市场投入所致。 3、管理费用较上年同期增加 17.84%，主要是本期新增股权激励费用及加大 海外市场投入所致。 4、研发费用较上年同期增加 8.74%，主要是本期新增股权激励费用所致。 一、2025 年度经营成果 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,426,794,600.12 | 2,322,202,947.07 | 4.50% | | 减：营业成本 | 1,104,448,872.37 | 1,188,919,649.01 | -7.1 ...

华明电力装备股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2025 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司共计召开董事会会议 9 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。 订<财务管理制度>的议案》《关于修订<投资理财管理制度>的议案》《关于修订< 重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关 于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<董事、高级管 理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于修订<董事会提名委员会 实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会实施细则 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕015 号 华明电力装备股份有限公司 关于申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司 及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审计 （2025 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2025 年度）总资产的 30%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）第七届董 事会第七次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公 司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额 度不超过人民币 15 亿元的担保，全部为向资产负债率 70%以下（含）的下属子 公司提供的担保额度。该额度由公司及公司全资下属公司上海华明电力设备制造 有限公司（以下简称"华明制造"）、上海华明高压电气开关制造有限公司（以 下简称"华明高压"）共同使用，包括本公司对子公司、子公司相互间 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 华明电力装备股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度年报审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对信永中和 2025 年度的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市 公司年报审计项目 383 家， ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 2、拟投入的资金 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，有效期 内任一时点公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最 高合约价值不超过等值 5,000 万美元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超 过等值 1,000 万美元。 3、拟进行套期保值的期间 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长 审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。自公司董事 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍 ...