华明装备:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕040 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 0 ...