华明装备:董事会决议公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕048 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2023 年 10 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报 告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账 本位币的议案》。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由 ...