华明装备:独立董事工作制度（2024年4月）

华明电力装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进华明电力装备股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 担任本公司独立董事应当具备下列条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《独立董事办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当 独立履行职责，不受 ...