洋河股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-016 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 六次会议，于2023年8月28日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司 总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2023 年8月17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事8名，实际 出席董事8名，其中：董事王凯先生、独立董事赵曙明先生、毛凌霄先生 以视频会议方式出席；董事杨卫国先生因公务，委托董事长张联东先生 代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年 半年度报告》及摘要。 《2023年半年度报告》及摘要详见公 ...