洋河股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会任期届满时止。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的 独立意见，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露的相关独立意见。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、 王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。高级管理人员候选人列席了本次 ...