洋河股份:内部控制自我评价报告

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏洋河酒厂股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对 2023 年度的内部控制有效性进行 了全面审查和自我评价。 一、重要声明 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领 导企业内部控制的日常运行。 ...