海大集团:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-014 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二四年三月五日 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 4 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式 召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理，根据《公 司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 ...