海大集团:董事会决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-025 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以 现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持， 会议通知和变更通知分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董 事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...