顺丰控股:董事会战略委员会议事规则

顺丰控股股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事委员应当占本 委员会成员总数的二分之一以上。 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第一条 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员 会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定和《顺丰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第五条 主席和委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事 的三分之一以上提名 ...