隆基机械:半年报董事会决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-045 山东隆基机械股份有限公司 2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定， ...