证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-024 山东隆基机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 楼会议室 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （二）网络投票的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15— （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。 （三）出席人员的情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 177,765,209 股，占公司有表决权股 份总数的 42.5450％。 通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 1,516,520 股，占公司有表决权 股份总数的 0.3630％。 其中：通过现场投票的中小 ...

北京植德律师事务所 关 于 山东隆基机械股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250077 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮 编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250077号 致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 （以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》） ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-025 二、债权人需知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日 内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如 逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 三、债权申报具体方式如下： 山东隆基机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 减少注册资本及修订 <公司章程> 的议案》。现将有关事项说明如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就以及 2 名激励对象因个人原因离职而不符合激 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-024 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （二）网络投票的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-025 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日 内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如 逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 三、债权申报具体方式如下： 1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 8:00-11:30、 14:00-18:00 2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区 山东隆基机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 公司于 2025 年 ...

北京植德律师事务所 关 于 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0077 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0077号 致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-023 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的公告》（公告编号：2025-016）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利25JG3196 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、本 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-022 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年 度股东大会，《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见于 2025 年 4 月 25 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-022 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年 度股东大会，《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见于 2025 年 4 月 25 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。 （四）会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-021 山东隆基机械股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或漏。重大遗 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更深入全面地了解公司情 况，山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...