证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-010 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届 董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东隆基机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。全体人员审议并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 徐志刚 张 江 孙德坤 2025 年 4 月 23 日 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追 | | 究责任，并 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-011 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据目前生产经营的需要，预计2025年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称"隆基三泵"）发生的日常关 联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。 关 联 交 易 类 别 关 联 人 关 联 交 易 内容 实际发 生金额 预 计 金 额 实际发生 额占同类 业务比例 （%） 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异 （%） 披 露 日 期 及 索引 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 材料 70.62 1,000.00 0.13% -26.71% 2024 年 4 月 29 日披露在 巨潮资讯网 《关于 2024 年度日常经 营性关联交 易预计公告》 （公告编号： 2024-015） 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 加工 费 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-018 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第六届 董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2025年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定，以公司与银行实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、李超 | 天圆开评报字 [2025]第 000155 号 | 可收回金额 | 60,900,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | | | | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或 ...

经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东隆基机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就在任独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议 的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第五次会 | 2024-4-8 | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 | | | | 案》 | | 议 | | | | | | 1.《关于〈山东隆基机械股份有限公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年度 股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 （四）会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次有效投票结 ...