合并资产负债表 2024年06月30日 编制单位 东降基机械股份有限公司 法定代表人 主管会计工作负责。 会计机构负责人: 主管会计工作负责人 资产负债表 2024年06月30日 编制单位:山东隆基机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2024年06月30日 2023年12月31日 流动资i 货币资金 五、1 952, 533, 887, 76 960, 325, 177. 81 交易性金融资产 五、2 150. 578. 136. 98 140, 435, 472. 60 衍生金融资产 应收票据 五、3 950,000.00 11, 732, 500. 00 应收账款 五、4 468, 840, 313, 21 457, 742, 859. 49 应收款项融资 五、5 62, 190, 540. 63 135, 643, 564. 06 预付款项 五、6 996. 573. 85 1. 306. 889. 23 其他应收款 五、7 6, 611, 739. 30 2, 437, 963. 09 其中:应收利息 应收股利 存货 五、8 555, 689, 906. 32 622, 275, 2 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 30 日】 山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主 管人员)王德生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在经营发展过程中，面临一系列风险，包括但不限于政策风险、市场 风险、信用风险及证券投资风险等。详细内容请见第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 417,828,301 为基 数，向全体股东每 10 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-038 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2024 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-039 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 28,661,700.86 元，可供股东分配的利润 238,322,931.63 元，母公司净利润为 31,652,051.82 元，可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公 司报告期末实际可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-040 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 司办公楼四楼会议室。 （七）会议出席对象： 1、2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （四 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及 摘要>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-037 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时 股东大会〉的议案》。 《关于召开2024年第 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-035 山东隆基机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-018)。 统一社会信用代码：9137060061341808XA 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张海燕 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发 的《营业执照》。变更登记具体情况如下： 变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 核算的会 计科目 | 初占用资金 余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的 利息（如 | 累计发生 | 期末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-034 山东隆基机械股份有限公司 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 228 期人民币结构性 存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 3、结构性存款启动日：2024 年 08 月 20 日，如该日为非交易日，则自动顺延 至该日后的第一个交易日。 4、结构性存款到期日：2024 年 11 月 18 日，如遇启动日顺延，结构性存款期 限维持不变，到期日相应顺延。 5、结构性存款期限：共 90 天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款 到期日（不含）的自然天数。 6、产品类型：保本浮动收益型。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 致:山东隆基机械股份有限公司 据本所与山东隆基机械股份有限公司(以下简称"隆基机械""公司"或"上 市公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受隆基机械的委托,担任隆基机 械 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励")的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理 ...