证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司附 属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、 ...

独立董事： 徐志刚 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。全体人员审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 张 江 孙德坤 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-020 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年度 股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 （四）会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中 ...

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2024-018 本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301 股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。 根据《上市公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-013 山东隆基机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、 电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案 ...

山东隆基机械股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000266 号 | 티 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-107 | 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000266 号 山东隆基机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东隆基机械股份有限公司(以下简称隆基机械公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了隆基机械公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，山东隆基机械股份有限公司（以下简称"本公司"）募集 资金2023年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放与管理情况 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募 集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒 丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份 1 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]993号"核准，公司以非公开发行 方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1 元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募 集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金， 上述 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...