山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 29 日】 1 山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人（会计 主管人员）王德生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-021 山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 538,750 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-010 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 5、产品到期日：2024 年 07 月 15 日。 6、产品期限：90 天。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG32 12 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-009 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业 理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署 合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。 一、投资概述 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时购买 短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。 3、投 ...

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-007 三、备查文件 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电 话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的 方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议 由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 2024 年 4 月 8 日 经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金 安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、 流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取 更多的投资回报。 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-006 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3091 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500. ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-005 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"薪加薪16号"G款2024年 第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品。现将相关事 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3027 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-003 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼 四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 （二）网络投票的情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...