2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0005号 致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次会议"）。 北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-001 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款01327期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见于 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-057 山东隆基机械股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分 委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。调整前后对比情况如下： | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙德坤（召集人）、徐志 | 孙德坤（召集人）、徐志 | | | 刚、王德生 | 刚、张江 | | 提名委员会 | 张海燕（召集人）、孙德 | 张江（召集人）、张海燕、 | | | 坤、张江 | 孙德坤 | 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委 员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调 整。现将具体 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东隆 基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会组成 第四条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会赋予的监 督职能，向股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会成员按照公司章程，由 3 人组成，其中，监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任 期三年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-055 山东隆基机械股份有限公司 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第四次会议决议公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月 21 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。 会议应到监事 3 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面 送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场 表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议， 会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议 ...

第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事专门会议工作细则 第一章 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-059 根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上 ...