证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-024 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年 度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见于 2024 年 4 月 29 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2024 年 5 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司内部控制审计报告 山东隆基机械股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000267 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆基机械 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆基机械公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东隆基机械股份有限公司全体股东 ...

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

山东隆基机械股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征 集 专 题 页 面 并 提 出 问 题 ， 或 将 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 office ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山东 隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐志刚 先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会关 ...

山东隆基机械股份有限公司 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考虑全体股东的利 益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及 其他重要因素，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规 定，修订了《股东回报规划（2024 年－2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股 本规模 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-019 山东隆基机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利 润47,734,164.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,773,416.48元； 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 244,701,796.95 元，减去 2022 年 度 对 所 有 者 分 配 50,139,396.12元，本年度期末实际可供投资者分配的利润237,523,149.13元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度 利 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东隆基机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

山东隆基机械股份有限公司监事会 2024年4月26日 部分限制性股票的核查意见 1 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进 行核查，发表核查意见如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 监 事 会 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激 励对象中有3人因个人原因已离职、1人当选为监事，前述4人不再具备激励对象 资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.00万股。 本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本 激励计划首次授予的其余激励对象68人部分已授予尚未解除限售的限制性股票 115.20万股。综上，公司拟作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 133.2 ...