一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话、 专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-009 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的 议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

山东隆基机械股份有限公司监事会 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进 行核查，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激 励对象中有2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.80万股。本激励计划首次授予第二个 解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本激励计划首次授予的其余激 励对象66人部分已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。综上，公司拟作 废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股。 本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》、《自律监管指南》及公司 《2022年限制性 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025 年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式 召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长 张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-015 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润 41,497,427.90元，其中实现归属于母公司所有者的净利润46,978,006.74元；2024年 度母公司实现净利润为53,842,857.58元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公 积金5,384,285.76元，截止2024年12月31日，合并报表未分配利润为230,569,786.70 元，母公司未分配利润为231,897,291.82元。 公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-005 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技 术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号为 GR202437001354，发证时间为 2024 年 12 月 7 日，有效期为三 年）。 本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据相关规 定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年、2025 年、2026 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 本次通过高新技术企业的认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定， 有利于降低企业税负，提高公司的创新能力和行业竞争力。鉴于公司 2024 年已根 据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重新 认定不会对公司 2024 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款21959期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称： ...

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"物华添宝"W款2025年第 23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品。现将相关事项公 告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"物华添宝"W 款 2025 年第 23 期人民币结构性存款(挂 钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 证券代码：002363 证券简 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利25JG3064 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：利多多公司稳利 25JG3064 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存 款。 证券代码：002363 证券简称：隆 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-050 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款19228期产品；使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行 股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3609期 (3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-049 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"物华添宝"W款2024年第 239期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品。现将相关事项公 告 ...