山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 第七条 有《公司法》、《公司章程》规定的情形或被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限未满的，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 24 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制 度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，且应该为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事不少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-056 山东隆基机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》修订对比表如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | | 会： | | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》规定 | | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | | | 的法定最低人数，或者少于章程所定人数 | | 法定最低人数，或者少于章程所定人数的三 | | | 的三分之二时； | | 分之二时； | ...

山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和股东依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及 本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利， ...

第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健 全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公 司章程规定的等其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名， 由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 ...

战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委会 山东隆基机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事会 选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长提名，董事会审议 通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 1 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提 名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第四条 本工作细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和总会计师、总经济师、总审计师、总工程师等其他高 级管理人员。 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。 （四）会议召开方式： （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （ ...

证券代码： 002363 证券简称： 隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"或"隆基机械"）于2022年 10月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022 年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"）。本激励计划中规定预留限制性股票54万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额41,610.03万股的0.13%。 自公司2022年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日， 已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权 益已失效，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 山东隆 ...