隆基机械:关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-057 山东隆基机械股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分 委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。调整前后对比情况如下： | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙德坤（召集人）、徐志 | 孙德坤（召集人）、徐志 | | | 刚、王德生 | 刚、张江 | | 提名委员会 | 张海燕（召集人）、孙德 | 张江（召集人）、张海燕、 | | | 坤、张江 | 孙德坤 | 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委 员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调 整。现将具体 ...