隆基机械:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面 送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场 表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议， 会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议 ...