隆基机械:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事专门会议工作细则 第一章 ...