隆基机械:独立董事工作制度（2023年12月）

山东隆基机械股份有限公司 独立董事工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上 ...