隆基机械:提名委员会工作细则（2023年12月）

山东隆基机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 1 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提 名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第四条 本工作细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和总会计师、总经济师、总审计师、总工程师等其他高 级管理人员。 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选 ...