隆基机械:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。 （四）会议召开方式： （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （ ...