隆基机械:2024年第一次临时股东大会决议公告

山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-003 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼 四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 （二）网络投票的情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...