隆基机械:董事会决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...