隆基机械:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-040 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 司办公楼四楼会议室。 （七）会议出席对象： 1、2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （四 ...