隆基机械:半年报董事会决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及 摘要>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-037 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时 股东大会〉的议案》。 《关于召开2024年第 ...