垒知集团:独立董事工作细则

2023 年 10 月 28 首次发布 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） 主笔：董事会秘书 | | 独立董事工作细则 | 批准：股东大会 | | --- | --- | --- | | | | 主审：董事会 | | 2023 年 10 月 28 首次发布 | （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2023 年 11 月 15 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 1 页 | 独立董事工作细则 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 1 目的 1 | | --- | | 2 范围 1 | | 3 基本规定 1 | | 4 独立董事的任职条件 2 | | 5 独立董事的独立性 2 | | 6 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 7 独立董事的特别职权 3 | | 8 独立董事的特别行为规范 4 | | 9 公司为独立董事提供必要的条件 5 | | 10 附则 5 | 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 ...