垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 15:00；网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-5 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及公 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 3、转股价格：7.67 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022 ...

特此公告！ 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号： | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | | 垒知控股集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，垒知控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 ...

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-039 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 529,806,237.56 | 520,540,890.8 ...

公司报告 | 年报点评报告 垒知集团（002398） 证券研究报告 业绩短期承压，积极分红回购回报股东 业绩短期承压，积极分红回购回报股东 公司发布 24 年年报，全年实现收入/归母净利润 26.17/0.49 亿元，同比 -14.43%/-68.99%，全年实现扣非归母净利润 0.27 亿元，同比-77.95%。其 中 Q4 单季度实现收入 7.68 亿元，同比-6.57%，实现归母净利润/扣非归母 净利润-0.47/-0.53 亿元，同比增亏。公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.80 元，合计派发现金股利约 5506 万元，分红率高达 111.8%。公司 于 24 年亦实施股份回购，累计回购 2168.82 万股，并已注销 1192.85 万股， 剩余 975.97 万股拟用于后续员工持股计划或股权激励。 双主业协同推进，成本优化+出海布局显韧性 公司 24 年综合技术服务业务实现营业收入同比-21.80%达 3.29 亿元，实现 净利润 3792.25 万元。受益于成本控制（营业成本同比下降 28.74%），毛利 率同比+6pct 达 38.60%。24 年公司重大工程及交通工程检测业务实现 ...

2025年4月26日，垒知集团(002398.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月25日，共有32个机构投资 者披露持有垒知集团A股股份，合计持股量达6265.18万股，占垒知集团总股本的8.98%。其中，前十大 机构投资者包括玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新169号私募证券投资基金、国泰君安证 券资管-国泰君安私客尊享FOF1198号单一资产管理计划-国君资管君得3491号单一资产管理计划、国泰 君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1198号单一资产管理计划-国君资管君得3491号单一资产管理计 划、上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓9号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡春 晓10号私募证券投资基金、中欧价值发现混合A、广发中证全指建筑材料指数A、国泰中证全指建筑材 料ETF、光大保德信量化股票A、华泰柏瑞中证2000指数增强A，前十大机构投资者合计持股比例达 8.88%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了2.05个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即中欧价值发现混合A，持股减少占比达 0.86%。本期较上一季度新披露的公募基金 ...

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 28 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第二十六次会 ...

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称 "垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对垒知集团 2024 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通采用 包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张，向社会公众投资者 发行可转换公司债券 1,254,066 张，主承销商包销 ...