关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 股票代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因及范围 为更加真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年合并报表范围内的各类应收款项、存货、 合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对上述可 能发生资产减值迹象的资产计提减值准备。 2、计 ...

关于会计政策变更的公告 | 股票代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 3 月，财政部会计司编写并发布了《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定等。 （3）2024 年 12 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间为：20 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮 民全先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 49,262,122.46 元，其中母 公司净利润为 1,117,375.73 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司以 2024 年度母公司实现的净利润 1,117,375.73 元为基数，按 10%提取法定盈 余公积金 111,737.57 元，加上以前 ...

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的 事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人（会 计主管人员）刘静颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业 竞争风险、国际环境风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）可能面临的主要风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 垒知控股集团 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募 ...