垒知控股集团股份有限公司董事会 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至 2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通证券股份有 限公司（曾用名"国泰君安证券股份有限公司"，下同） ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第六届董事会第二十次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司因限制性 股票回购注销、公司股份回购注销以及公司可转换公司债券转股等事项导致的注 册资本发生变化，从而对公司注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日及 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《垒知控股集团股份有限公司 2024年年度报告》及《垒知控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要》已经公司 第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。公司《垒知 控股集团股份有限公司2024年年度报告》及《垒知控股集团股份有限公司2024年年 度报告摘要》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同 时，《垒知控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月26日的《证 券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2025年5月9日（星期五） 15:00 ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届 董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本 次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年年报审计机构，年 报审计费用为110万元，内控审计费用为15万元。该所已为公司提供六年年报审计服 务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体 化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有 较强的专业胜任能力；该所自成立 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司 提供担保的议案》，同意公司对控股子公司垒知科技集团有限公司、垒知科技集 团（深圳）有限公司、垒知科技集团四川有限公司、垒知科技集团重庆有限公司、 垒知科技集团有限公司北京分公司、垒知科技集团（南京）有限公司（上述 6 家公司统称为"债务人"或"被担保人"）在 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日期间，基于框架协议从神舟数码（中国）有限公司（以下简称为"供应商甲"） 采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生 的未付债务承担 ...

关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公 司为资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事 项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金 需求和资金安全的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券 公司、基金公司等金融机构的理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决 策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 有效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、厦门垒智建设有限公司 （5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁 工程建筑；水源及供水设施工程建筑 ...