垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00； （2）网 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子 邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《 ...

关于控股股东部分股份解押及质押的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份解押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本 公司股票6,000,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了解除质押登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占 本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为47,500,000 股。 二、股东部分股份质押基本情况 蔡永太先生于2024年10月21日将其持有的公司股票5,500,000股质押给招商 银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证 券登记结算有限责任公司 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第三季度 ...

Business Performance - The company's testing business is performing well, with stable profitability [1] - The testing business has expanded from traditional construction engineering to transportation engineering testing nationwide, and has extended its testing categories from communication electronics and automotive electronics to industrial and new energy vehicle electronics [1] Cost Control - The company maintains good cooperative relationships with excellent enterprises in the industrial chain and strengthens strategic cooperation with upstream raw material suppliers, achieving good bargaining advantages [3] - The company is committed to leveraging information platform applications to improve operational processes and enhance overall efficiency [3] Sales Collection - The company's sales collection situation is generally good [3] - The absolute value of accounts receivable in the first half of the year decreased year-on-year, influenced by the decline in operating income, but more importantly, the company maintains a basically stable aging structure of accounts receivable [3] - The company has a complete accounts receivable system process and supporting management system, covering the entire process from early customer evaluation, intermediate shipment management, to later warning, litigation, and customer execution [3] Overseas Business - The company attaches great importance to the overseas market of admixture new materials and continues to deepen its internationalization strategy [3] - The company has carried out related businesses in multiple countries and added a new admixture industrial base in Laos last year, radiating to markets such as Thailand and Vietnam in Southeast Asia [3] - The company is actively negotiating with relevant parties to explore new models and steadily expand the overseas market [3]

建筑材料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 29 日 002398.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 3.33 板块评级:强于大市 本报告要点 垒知集团 2024 年中报点评 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (39%) (30%) (22%) (13%) (4%) 5% Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 垒知集团 深圳成指 至今 个月 个月 个月 绝对 (30.8) (4.3) (26.5) (38.4) 相对深圳成指 (17.6) 3.7 (10.7) (17.1) | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|------------|---------------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) 流通股 ( 百万 ) | | 698.01 579.36 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 2,324.39 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百 ...

公司报告 | 半年报点评 相关报告 需求景气低迷，检测业务盈利能力提升 公司上半年实现归母净利润 7238 万元，同比下滑 42.02% 公司 24 年上半年实现收入 11.8 亿元，同比下滑 21.06%，归母净利润 7238 万，同比下滑 42.02%，扣非归母净利润 5982 万元，同比下滑 48.19%，其 中 Q2 单季度实现收入 6.6 亿元，同比下滑 22.91%，归母净利润 3050 万元， 同比下滑 60.3%，扣非归母净利润 2507 万元，同比下滑 65.71%。 外加剂业务受地产拖累，盈利同比下滑 公司 24H1 实现新型建筑材料（外加剂为主）业务收入 9.6 亿元，同比 下滑 19.19%，我们预计主要受地产端需求下行拖累。24H1 新型建筑材料 （外加剂为主）业务毛利率 19.81%，同比下降 3.47pct，我们预计主要系 供需矛盾加剧导致价格下滑。上半年公司外加剂产能进一步扩张至 148.9 万吨，已具备聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多种外加 剂合成生产线，在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均 排名第一，其中，福建、海南在当地市场占有率均已超过 30 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 16 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议决议》之签署页〕 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、审议通过了《 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 202 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会 ...