海康威视:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-028 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事 发出书面通知，于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年 先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 根据公司章程，本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，全部由股 东大会选举产生。本届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 一、逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.1 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡扬忠先生为第六届董事 会非独立董事候选人； 1.2 以 9 票赞成、0 票反对、0 票 ...