巨星科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-046 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举仇建平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年9月11日 至2026年 ...