巨星科技:巨星科技独立董事工作制度

巨星科技独立董事工作制度 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。专门委员会成员全部由三名以上董事组成，审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第 1 页 共 9 页 第一条 为进一步完善杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 ...