常宝股份:第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-080 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 由曹坚先生召集并于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 4 点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第六届董事会董事长职务，选 举韩巧林先生担任公司第六届董事会副董事长职务。任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会战略委员会 成员，由曹坚先生任主任委员。 ...