老板电器:董事会议事规则(2023年修订)

杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《杭州老板电器股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 ...