司尔特:第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 15 日 9：00 在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日上午以专人送达及电子邮件方式送达。 本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司 董事长袁其荣先生为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...