安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内 部控制审计报告的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"公司"）公司 2024 年度内部控制的有效性出具了带强调事项的无 保留意见的审计报告（报告编号：2025HFAS1B0067 号）。公司董事会就上述事 项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所出具的 带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真地审核， 并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的 的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要 求及公司实际情况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作 的开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2025 年 4 月 30 日 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高 级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 | | 姓名 | | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴玉光 | | 独立董事 | | 鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结，且 | | | | | | 根据公司自查过程中获取的情况，在 | | | | | | 《行政监管措施决定书》认定范 ...

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如财务报表附注十五（三）所述， 2024年1月18日，司尔特公司发布公告，称公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌 职务侵占犯罪。根据中国证券监督管理委员会安徽监管局调查情况和公司自查的 结果，司尔特公司认定以前年度财务报表存在重大会计差错。司尔特公司已对相 关内部控制缺陷进行了整改，包括采用追溯重述法对差错进行更正，同时完善了 本公司内部治理结构和控制制度。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的 审计意见。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永所"）对安徽省 司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）2024年度内部控制 有效性进行了评价，并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制 审计报告》（报告编号：2025HFAS1B0067 号），该报告为带强调事项的无保 留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关要求，就相关事项说明如下： 一、内 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-10 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2025年4月29日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，公司及下属子公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金 投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）目的 本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投 资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公 司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率 ...

或者有异议的相关说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2025年4月29日召 开第六届董事会第二十次会议，并审议公司2024年年度报告及2025年第一季度 报告，其中董事吴玉光、朱克亮对相关议案投弃权票并无法保证2024年年度报 告及2025年第一季度报告内容真实、准确、完整。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025- 6 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整 弃权和无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告真实、准确、完整 的理由如下： 鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结，且根据公司自查过程中获取的情况，在 《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响 的虚构交易，因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全 消除。 特此公告。 董事：吴玉光 朱克亮 二〇二五年四月二十九日 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-12 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更日期、变更原因： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会【2024】24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。 2、变更内容 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期 可持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了 《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-9 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http:// ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日以书面方式发出通知,并于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意豁 免本次会议提前十天通知的义务。经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）公司 2024 年度财务报告出具了审计报告（报告编号 2025HFAS1B0068 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就上述 事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务 所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如 下书面审核意见： 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告 的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情 况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留 意见的财务审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇 ...