安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）公司 2024 年度内部控制的有效性出具了带强调事项的 无保留意见的审计报告（报告编号：2025HFAS1B0067 号）。公司董事会就上述 事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务 所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认 真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见 的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定 的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层 对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日上午以专人送达及电子邮件 方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管 理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。全体董事一致同意豁免 本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现就有关事项公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 3.11 亿元(其中母公司实现的净利润为 0.34 亿元)，加年初未分 配利润 19.64 亿元（其中母公司年初未分配利润为 16.18 亿元），扣除已付普通股股利 2.05 亿元和提取盈余公积 0.03 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 为 20.67 亿元（其中母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 14.44 亿元 ），股本总数 为 8.54 亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项 说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永所"）为公司2024 年度财务报告的审计机构，信永所向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限 公司审计报告》（报告编号：2025HFAS1B0068号），该审计报告为保留意见的 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 一、保留意见涉及的主要内容 2024 年 1 月 18 日，司尔特公司发布公告，称公司审计部副部长黄席利等 可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 2 月 29 日，公司收到宁国市公安局出具的 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 1 月 17 日，公司 收到宁国市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公 （经）受案 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司下属子公司贵州路发实业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能 存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。公司已就该事项向公安机关报案，目前案件尚 处于侦查阶段。公司管理层发现该事项后，对子公司贵州路发实业有限公司的 内部控制进行了自查，并对相关的内部控制制度制定了整改措施。该事项不影 响公司内部控制的有效性，公司将加强内部控制建设和执行力度。 三、上期非标事项在本期的情况 上期主要内容：公司上期聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒 内部控制审计报告使用者关注，司尔特公司下属子公司贵州路发实业有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永所"）对安徽 省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）2024年度内部 控制有效性进行了评价，并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内 部控制审计报告》（报告编号：2025HFAS1B0067 号），该报告为带强调事项 的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和 《深圳证券交易 ...

审计报告 XYZH/2025HFAS1B0068 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称司尔特公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025HFAS1B0065 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简 称司尔特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025HFAS1B0068 号保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露 的要求，司尔特公司编 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事罗忆松、吴玉光、朱克亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗忆松、吴玉光、朱克亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人罗忆松，于 2019 年 9 月 28 日起任职安徽省 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 舆情管理制度 (2025年4月) 第一章 总则 第一条 为提高安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置 声誉事件的能力和效率。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影 ...