安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-20 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： (1)2024 年半年度业绩预期情况 口亏损 口扭亏为盈 √同向上升 口同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 比上年同期上升： 2.52% - 26.44% | | | 股东的净利润 | 盈利： 15,000 万元– 18,500 万元 | 盈利： 14,631.63 万元 | | 扣除非经常性损 | ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2023 年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致：以截止 2023年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分 配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次权益分派的实 施，距离2023年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权 益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-17 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 4 日下午 2：00 在公司七楼会议室以现场结合 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日上午以专人送达及电子 邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本 次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体 董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司 董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-18 安徽省司尔特肥业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱国全先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公 司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，朱国全先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 朱国全先生担任公司董事及董事长以来，为公司的持续稳定发展壮大做出 了卓越贡献，公司及董事会对朱国全先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！ 2024年6月4日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》，选举袁其荣先生为公司第六届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据 《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变 更为袁其荣先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事 宜。 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-16 安徽省司尔特肥业股份有限公司 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00085号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月25日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月13日（星期一） 15：00–17：00举行2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登录 深圳证券交易所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监 赵宏亮先生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事吴玉光先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-14 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事吴玉光、朱克亮外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事吴玉光因黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，其未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件 对公司 2024 年 3 月 31 日财务状况、2024 年 1 季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司 2024 年第一季度报 告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。 董事朱克亮因其主要理由与其在《关于对 2023 年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异 议的说明》中所述的理由相同。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日披露的《安徽省司尔特肥业 股份有限公司关于部分董事无法保证定期 ...

一、保留意见涉及的主要内容 形成保留意见的基础：2024 年 1 月 18 日，司尔特公司发布公告，称公司审 计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 1 月 17 日，公司收到宁国 市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案 字（2024）155 号。截至目前，案件已被立案处理，但尚无侦查结果。我们无法 获取充分适当的审计证据，判断上述事项对本期财务报表可能产生的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项 说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度财务 报告的审计机构，大华所向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司审计报 告》（报告编号：大华审字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，公司董事会对 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第九次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《202 ...